Wytyczne dla firm kryptowalutowych od Departamentu Skarbu USA

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Wytyczne są próbą administracji Bidena do walki z problematycznymi zastosowaniami kryptowalut.

  • We wrześniu po raz pierwszy Skarb Państwa nałożył sankcje na giełdę kryptowalutową za powiązania z ransomware.

  • Nowe wytyczne mają zastosowanie do większości podmiotów w przestrzeni kryptowalutowej, od giełd i górników po duże instytucje finansowe.

  • promo

    Dołącz bezpłatnie do naszej społeczności na Telegramie i codziennie otrzymuj sygnały tradingowe oraz analizy kryptowalut!

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Departament Skarbu wydał serię wytycznych lub najlepszych praktyk dla firm i głównych podmiotów działających w przestrzeni kryptowalutowej.

Sponsorowane Sponsorowane

Wytyczne te są następstwem ciągłego rozprawiania się z przestrzenią kryptowalutową. Organy regulacyjne zastanawiają się nad regulacjami ogólnobranżowymi i zwiększają protokoły bezpieczeństwa cybernetycznego. Ari Redbord, były starszy doradca Skarbu Państwa, powiedział, że:

Jest to początek skoordynowanych wysiłków, kampania szokująca wokół ransomware.

Według Redborda, Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa, tworząc wytyczne, miał na uwadze zasady i praktyki związane z przestrzeganiem sankcji. Co więcej, wiele z tych wytycznych od dawna ma swoje miejsce w innych arenach biznesowych, ale teraz są one dostosowane specjalnie do kryptowalut.

Sponsorowane Sponsorowane

Kluczowe cechy wytycznych obejmują:

  • Narzędzia geolokalizacyjne do pomocy w identyfikacji i blokowaniu adresów IP z krajów objętych sankcjami.
  • Monitorowanie transakcji w celu identyfikacji i badania transakcji kryptowalutowych ze stronami objętymi sankcjami.
  • Wreszcie, okresowe „spojrzenie wstecz” na transakcje, jeśli jednostka ds. Sankcji Skarbu doda nowy adres kryptowaluty do czarnej listy.

Wraz z raportem z wytycznymi, Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Skarbu Państwa (FinCEN) opublikowała również dokument, który identyfikuje trendy ransomware w danych dotyczących prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy. Według FinCEN, banki zgłosiły prawie 600 milionów dolarów w możliwych płatnościach za ransomware w pierwszych sześciu miesiącach roku.

Bezpieczeństwo cybernetyczne, ransomware i zgodność z kryptowalutami

Około połowy września, Skarb Państwa po raz pierwszy nałożył sankcje na giełdę walut cyfrowych. Należąca do Rosjan giełda Suex znalazła się w kręgu podejrzeń z powodu domniemanego związku z praniem płatności za ransomware.

Niecały miesiąc później, amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił utworzenie „zespołu ds. egzekwowania prawa” w zakresie przestępstw związanych z kryptowalutami. Zespół ten ma się skupić przede wszystkim na przestępcach, których celem są rynki kryptowalutowe i waluty cyfrowe zaangażowane w pranie pieniędzy i sprzedaż narkotyków.

Co więcej, administracja Bidena wielokrotnie wzywała do bardziej intensywnego nadzoru nad bezpieczeństwem cybernetycznym i badaniami nad oprogramowaniem ransomware. Senator Elizabeth Warren przygotowała w październiku projekt „Ransomware Disclosure Act”, który daje osobom dotkniętym takimi atakami odpowiedzialność za informowanie urzędników.

Wraz ze zwiększoną świadomością protokołów bezpieczeństwa cybernetycznego, wytyczne poprowadzą firmy kryptowalutowe w kierunku lepszych praktyk zgodności, w miarę jak nowe regulacje będą wchodzić w życie.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.

Sponsorowane
Share Article

Savannah Fortis jest dziennikarką multimedialną zajmującą się tematami z pogranicza kultury, stosunków międzynarodowych i technologii. Dzięki swoim podróżom została wprowadzona do społeczności kryptowalut w 2017 roku i od tego czasu pozostaje w interakcji ze światem krypto.

OBSERWUJ AUTORA

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz

Sygnały rynkowe, raporty i analizy! Dołącz do naszej grupy na Telegramie!

Dołącz teraz