• FutureNet to scam z polskimi korzeniami, którym zajął się Chainalysis.
  • Według raportu piramida mogła współpracować z CoinDeal i BitcoinAPI.
  • Mimo dużej skali przestępstwa nie wiadomo jak bardzo głęboka była to współpraca.

W marcu 2019 roku Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydał ostrzeżenie na temat FutureNet. Mimo to wiele giełd nadal listowało FuturoCoina. W polskiej społeczności krypto już wcześniej mówiło się o możliwości scamu – wystarczy spojrzeć na propozycję produktową projektu.

FutureNet oferował użytkownikom pakiety reklamowe, które mogą następnie sprzedawać (oczywiście z zyskiem). Użytkownicy byli zachęcani do zarabiania więcej pieniędzy poprzez rekrutowanie przyjaciół do sprzedaży tych pakietów reklamowych, co jest typowym działaniem w przypadku projektów opierających się o schemat Ponziego (piramida finansowa). Jeżeli macie podejrzenia, że projekt w który chcecie zaiwestować jest podobnym scamem sprawdźcie ten artykuł o chyba jednym z najbardziej widocznych oszustw obecnie – Bitcoin Era.

Transakcje w sieci były przeprowadzane za pomocą FuturoCoin (FTO), a inwestować w piramidę można było za pomocą Bitcoina.

Nowe informacje w Raporcie

Jako, iż scam Futurenet pochodzi z Polski i według raportu wiąże się z nazwiskami takimi jak Damian Żukiewicz, nasi czytelnicy z pewnością wcześniej dużo słyszeli o projekcie. Tymczasem teraz Chainalysis przeanalizował transakcje BTC związane z FutureNet, aby sprawdzić jak prane były środki klientów.

Schemat powiązań

Zazwyczaj ofiary piramidy kupowały swoje BTC na giełdzie Bitflyer albo Korbid. Dzięki prześledzeniu filmików z YT i forów osób oszukanych można Chainalysis dotarł od informacji, iż BTC były wysyłane na adresy związane z firmą obsługującą płatności w BTC – BitcoinAPI, jednakże wygląda na to, iż ta firma nie była powiązana z oszustwem. Ostatecznie środki były wysyłane do CoinDeal oraz częściowo na Huobi i CoinCola.

BitcoinAPI

Według raportu od momentu rozpoczęcia działalności w 2015 roku, adresy powiązane FutureNet otrzymały nieco ponad 85 milionów USD w Bitcoinie z BitcoinAPI. Oznacza to, iż całość tej kwoty zanim trafiła w ręce oszustów z FutureNet została “przepuszczona” przez przynajmniej jeden adres BTC. Co więcej wcześniej opisane 85 milionów dolarów stanowi więcej niż 50% wszystkich funduszy, jakie kiedykolwiek otrzymała FutureNet i prawe 25% wszystkich funduszy kiedykolwiek wysłanych przez BitcoinAPI.

Grafika dzięki Chainalysis

CoinDeal

CoinDeal jest giełdą założoną przez Polaków i działającą w wielu krajach na świecie. W momencie pisania tego tekstu CoinDeal jest 103 największą giełdą na świecie według CoinMarketCap.

Tymczasem od 2019 r. biorąc za przykład 150 najlepszych giełd na świecie, średni udział w całości przychodzących BTC otrzymanych od kontrahentów typu Futurenet wynosił tylko 6%. Tymczasem 37% wszystkich BTC na CoinDeal pochodziło od FutureNet. W obliczu tych danych, według chainalysis bardzo zadziwiający był brak głębszej współpracy pomiędzy giełdą, a FutureNet. Zawężając obliczenia do najbardziej aktywnych momentów działalności scamu okazuje się, iż FutureNet w pewnym momencie odpowiadał za 62% BTC na Coindeal.

Michal Adamski

Michał posiada wykształcenie prawno-ekonomiczne. Od początku kariery zawodowej związany z technologią Blockchain. Swoje doświadczenie zdobył współpracując z kilkoma europejskimi startupami kryptowalutowymi.

Obserwuj autora

Chcesz wiedzieć więcej?

Interesuje Cię trading na kryptowalutach? Dołącz do polskiego kanału BeInCrypto na Telegramie i uzyskaj darmowy dostęp do krótkich analiz technicznych bitcoina oraz innych kryptowalut.

Ta strona używa plików cookie.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować użycie tych plików cookie. Zobacz naszą politykę plików cookie

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!