Po 3 latach poszukiwań władze Indii aresztowały oszusta

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Jedna z najstarszych indyjskich sag o oszustwach kryptograficznych zakończyła się aresztowaniem Umesha Vermy.

  • Verma był rzekomo szefem scamu Pluto Exchange.

  • Sprawa sięga czasów kryptowalut w 2017 roku.

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Umesh Verma, lat 60, był poszukiwany jako szef oszustwa Pluto Exchange.

Indyjskie władze aresztowały oszusta, 60-letniego Umesha Vermę, który przybył do Indii. To posunięcie rozwiązuje jedną z najdłużej toczących się w Indiach spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych. Nawiązuje do hossy 2017 i innowacji technologicznych w Indiach.

Dorwany za oszustwo sięgające 2017 roku

Umesh Verma został aresztowany na międzynarodowym lotnisku im. Indiry Ghandi Dehli po przylocie z Dubaju. Indie zwróciły się o ekstradycję Vermy w październiku 2020r., po oskarżeniach o oszustwo kryptowalutowe. Syn Umesha, Bharat, również był zamieszany, ale nie ma doniesień, że został oskarżony o oszustwo Pluto Exchange.

Kiedy pod koniec 2017 roku uruchomili Pluto Exchange, Vermas oferował najnowocześniejsze usługi osobom głodnym kryptowalut w Indiach. Bańka Bitcoinowa przyciągnęła uwagę i nadzieje z ogromnymi zyskami pozornie z dnia na dzień, a Pluto Exchange oferowała miesięczne zwroty w wysokości 20-30%. Lokalne media podkreślały rzekomą siedzibę giełdy w Dubaju.

Pluto Exchange oferowało własną monetę zwaną Coin Zarus. Ponadto Vermas zaoferował Indiom swoją pierwszą mobilną aplikację kryptograficzną. Była też pewna łatwość obsługi – użytkownicy mogli kupować Bitcoiny, mając tylko numer telefonu.

Dla niektórych zwroty i technologia były zbyt duże, by się im oprzeć. Ostatecznie co najmniej 43 biznesmenów zainwestowało w program łącznie ponad 270 000 USD. Jednak zbieg okoliczności czy nie, Bitcoin się rozbił, podobnie jak Pluto Exchange. Ponieważ inwestorów zachęcił program do przyciągania nowych ludzi do organizacji, rząd Indii potraktuje sprawę jako schemat Ponziego.

Oszustwa w 2020 roku

Podczas gdy Vermas polegali na szumie wokół bańki kryptograficznej w 2017r., w 2020 r. oszuści używają strachu, a nie tylko Fear Of Missing Out. Rozwój szczepionek COVID-19 już teraz powoduje ataki phishingowe. Firmy bezpieczeństwa CheckPoint i KnowBe4 mówią konsumentom, aby uważali na podejrzane wiadomości e-mail dotyczące szczepionek.

Jednak podobnie jak w 2017r., duży rajd kryptowalut ujawnia wszelkiego rodzaju wynalazki. Bitcoin osiągnął prawdziwy rekord wszechczasów 2 stycznia, osiągając ponad 32 000 USD. Jednak na giełdzie Livecoin w Rosji bitcoin osiągnął już ponad 200 000 USD.

BeInCrypto poinformował, że 26 grudnia Livecoin został zhakowany, a cena bitcoina na giełdzie została zmanipulowana. Hakerzy podnieśli cenę BTC do 220 000 USD przed zamknięciem. ETH wzrósł do 6500 USD. Obserwatorzy podejrzewają exit scam. Inni twierdzą, że na początku roku na giełdzie doszło do manipulacji cenowych.

Bądź ostrożny

W 2019 roku chiński rząd zamknął system PlusToken. W listopadzie 2020 roku dokumenty sądowe ujawniły, że Pekin skonfiskował między innymi 194 775 BTC, 833 083 ETH, 213 724 USDT i 6 miliardów DOGE od oszusta.

BeInCrypto przypomina czytelnikom, że pomimo trudnych czasów i wielu ATH, jeśli wygląda to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, wymagana jest należyta staranność.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

POWIĄZANE TEMATY

James Hydzik jest pisarzem i redaktorem zajmującym się branżą finansów i FinTech. Mieszka w Kijowie na Ukrainie. Szczególnie interesuje się rozwojem regulacji w obliczu coraz szybszych zmian technologicznych. Wcześniej zajmował się regionem Europy Środkowo-Wschodniej dla magazynów bankowych Financial Times i FDI. Gorąco wierzy w renowację wnętrz w Europie Wschodniej, a obecnie posiada więcej sprzętu do renowacji domów niż kryptowalut.

OBSERWUJ AUTORA

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!