Oszustwo kryptowalutowe Aspen Holding – ponad 200 poszkodowanych

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Ponad 200 osób utraciło łącznie kilka milionów złotych.

  • Poszkodowani chcieli zainwestować w Bitcoina za pośrednictwem platformy Aspen Holding.

  • Policja i influencerzy krypto apelują, aby uważać na scamerów.

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

Rzeszowska policji poinformowała o rozpoczęciu śledztwa w sprawie oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty na terenie całej Polski. Poszkodowani ponieśli straty sięgające milionów złotych w wyniku manipulacji pracowników platformy Aspen Holding.

Kryptowalutowa społeczność i policja apelują o weryfikowanie instytucji pośredniczących w zakupie Bitcoina i innych aktywów cyfrowych. Ważne jest też, aby nie podejmować decyzji inwestycyjnych pod presją czasu lub za namową nieznanych osób.

Ukradzione miliony

Jak donosi TVP Info ponad 200 osób zostało oszukanych, próbując zakupić Bitcoina przez pośredniczącą platformę finansową. Łączna strata poszkodowanych sięga kilku milionów złotych. Natomiast jednostkowe straty wahają się w przedziale od 1000 zł do ponad 700 000 zł.

Osoby oszukane pochodzą z różnych rejonów Polski, natomiast śledztwo w tej sprawie wszczął Wydział dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. O sprawie poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji podinsp. Marta Tabasz-Rygiel:

W każdym przypadku, pokrzywdzeni byli przekonani, że inwestują swoje środki w kryptowaluty bądź inne aktywa, za pośrednictwem platformy aspenholdinng.co, mogące im przynieść szybki zysk inwestycyjny.

Funkcjonariuszka dodaje, że cała sprawa dotyczy oszukańczej aktywności platformy inwestycyjnej Aspen Holding w latach 2019-2020. Wszystkie dane, adresy i zarejestrowane usługi były administrowane przez podmioty poza granicami Polski.

Oszustwo Aspen Holding

Pierwszym krokiem oszustów było podsuwanie swoim ofiarom artykułów, według których znane osoby życia publicznego i sportu rzekomo odniosły sukces, inwestując w kryptowaluty. Jak wyjaśnia rzeczniczka policji, artykuły te były fałszywe i służyły „w celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule umieszczany był zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do rejestracji”.

Następnie osoba podawała swoje dane osobowe, numer telefonu i adres e-mail. Niedługo później otrzymywała telefon od „konsultanta” Aspen Holding, który zachęcał do rejestracji, szybkiej wpłaty 250 USD i dalszych kroków „inwestycyjnych”.

Wchodząc na wciąż działającą witrynę aspenholding.co dowiadujemy się, że:

Jeśli istnieją drzwi do notowania zysków na rynku – to Aspen Holding jest twoim kluczem do sukcesu. Wyjątkowe warunki handlowe, błyskawiczna realizacja zleceń i zestaw narzędzi, które zagwarantują Ci szerszą perspektywę rynkową.

Główna strona witryny Aspen Holding / Źródło: aspenholding.co

Witryna wygląda estetycznie, posiada rekomendacje i wartości “wyznawane” przez jej twórców. Dla niedoświadczonego inwestora jest praktycznie nie do odróżnienia od stron rzetelnych instytucji finansowych czy banków. Jednak już klikając na zakładkę „O nas” dostrzegamy, że oprócz kilku frazesów nie zawiera żadnych informacji o osobach stojących za projektem. Dwa funkcjonujące oddziały – w Malezji i Rosji – też nie zwiększają wiarygodności.

Zaciągnięte kredyty, utracone pieniądze

Przy pomocy oprogramowania do co-workingu oszuści uzyskiwali kontrolę nad komputerem swojej ofiary. Ta ostatnia, zmanipulowana argumentami „konsultanta”, autoryzowała transakcje swoimi indywidualnymi kodami weryfikacyjnymi i SMS-ami.

Niektórzy poszkodowani zostali nawet namówieni do wzięcia szybkich „kredytów na inwestycję”. Jak tłumaczy podinsp. Tabasz-Rygiel:

W wielu przypadkach zaciągane były również kredyty obciążające pokrzywdzonych, ponownie autoryzowane przez nich samych, lecz będących w przekonaniu, że zaciągnięty kredyt zostanie im niezwłocznie zwrócony z wielokrotnym zyskiem.

Apel policji i krypto społeczności

Zarówno policja, jak i przedstawiciele krypto społeczności apelują, aby w czasie szybko rosnącej popularności Bitcoina i kryptowalut nie dać oszukać. BeInCrypto Polska poprosiło o wypowiedź w tej sprawie Macieja Tomczyka, youtubowego influencera i edukatora krypto:

Jesteśmy teraz w czasie, gdzie bardzo mocno wzrosło zainteresowanie Bitcoinem oraz innymi kryptowalutami. Na rynku pojawiło się dużo nowych ludzi, bez odpowiedniej wiedzy, a z dużą chęcią szybkiego zysku. Taki czas jest idealny dla scamerów i złodziei, a nowi ludzie są łatwym celem.

Policja przestrzega przed innymi platformami, które mogą działać w podobny sposób do Aspen Holding. Jednocześnie apeluje o weryfikowanie wiarygodności podmiotów w internecie przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Jak inwestować bezpiecznie? Tomczyk odpowiada, że pierwsza powinna być edukacja, a nie chęć szybkiego zysku:

Inwestowanie na rynku krypowalut powinno się zacząć od edukacji, od zdobycia podstawowej wiedzy. Pośpiech i pochopne działanie nie są tu wskazane. Zanim dokonamy zakupu warto poszukać informacji, czy to u osób, które znamy i są na tym rynku dłużej, czy na dedykowanych grupach i portalach.

Przeciwdziałanie tego rodzaju procederom jest w najlepszym interesie tak policji i poszkodowanych inwestorów, jak i całej krypto społeczności. Negatywne konotacje inwestowania w kryptowaluty są wciąż dość powszechne. Również zdaniem naszego influencera bardzo ważne jest zdecydowane zwalczanie oszustów:

Ważne, aby cała branża była zjednoczona w informowaniu o bezpiecznym kupowaniu i trzymaniu aktywów cyfrowych. Wtedy dobrych informacji będzie dużo, przez co ograniczymy działanie złodziej i scamerów.

Wyjaśnienie

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
Share Article

Doktor i adiunkt na międzynarodowym uniwersytecie w Lublinie. Spędził 10 lat na studiowaniu filozofii przyrody i nauk o sporcie. Autor 4 książek i ponad 20 artykułów naukowych. Aktualnie wykorzystuje swój umysł dla dobra krypto społeczności. Entuzjasta analizy technicznej, wojownik Bitcoina oraz wielki zwolennik idei decentralizacji. Duc in altum!

OBSERWUJ AUTORA

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!