Holenderski bank centralny żąda potwierdzenia adresów wypłat kryptowalut

Udostępnij artykuł
W SKRÓCIE
  • Holenderski bank centralny wprowadził nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, które wymagają od użytkowników giełdy udokumentowania adresów do wypłat.

  • Arkusz informacyjny DNB opublikowany 11 listopada ogłosił nowe regulacje, przytaczając cztery przepisy holenderskie i unijne.

  • Holandia jest jedynym krajem w UE, który wprowadził takie przepisy.

The Trust Project to międzynarodowe konsorcjum organizacji informacyjnych budujących standardy przejrzystości.

De Nederlandsche Bank (DNB), bank centralny Holandii, ogłosił nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML, anti money laundering), które wymagają od wszystkich lokalnych użytkowników giełdy kryptowalut udowodnienia własności adresów wypłat powiązanych z ich kontami.

W arkuszu informacyjnym opublikowanym w dniu 11 listopada bank stwierdził, że właściciele usług kryptograficznych muszą teraz upewnić się, że ich klienci i wszyscy ostateczni beneficjenci (UBO) nie znajdują się na holenderskiej lub europejskiej liście sankcji.

W związku z tym wszystkie wypłaty kryptowalut z holenderskich giełd będą autoryzowane tylko wtedy, gdy użytkownicy podadzą dalsze informacje o swoich transakcjach i portfelach, a także dowód posiadania portfela.

Wyjaśnienie nowych regulacji kryptowalut

Arkusz informacyjny cytuje cztery holenderskie i unijne przepisy, a mianowicie ustawę o sankcjach z 1977 r., ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawę wykonawczą zawierającą poprawkę do czwartej holenderskiej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawę o sankcjach regulacyjnych.

Nakazuje to giełdom kryptowalut sprawdzać wszystkie przychodzące i wychodzące transfery pod kątem powiązań do osób objętych sankcjami finansowymi.

 

Aby to zrobić, wszyscy klienci giełdy są teraz zobowiązani do dostarczenia graficznych lub kryptograficznych dowodów, że są właścicielami adresów powiązanych z ich kontem na giełdzie. Muszą również określić przyczynę transakcji i typ używanego portfela.

Holenderska giełda Bitonic wyjaśniła, jak to zadziała w praktyce:

Od teraz musimy pytać o dodatkowe szczegóły, takie jak cel, w jakim zamierzasz kupować Bitcoiny i jakiego rodzaju portfela używasz. Ponadto jesteśmy zobowiązani zweryfikować, czy jesteś prawowitym właścicielem podanego adresu Bitcoin, prosząc cię o przesłanie zrzutu ekranu z portfela lub podpisując wiadomość.

Implikacje dla holenderskiego tradingu

Reakcja na to ogłoszenie była w dużej mierze negatywna, czego przejawem jest sama odpowiedź firmy Bitonic na jej blogu. Podkreśla tam, że uważa nowe zasady za „nieskuteczne i nieproporcjonalne”.

Niektórzy wskazywali, że wymagany dowód własności niekoniecznie czegokolwiek dowodzi.

W dniu 26 października BeInCrypto poinformowało, że władze przejęły ponad 29 milionów dolarów w Bitcoinach od holenderskiej pary z Hilversum w północnej Holandii, która wyprała krypto za pośrednictwem rynków darknetowych.

Para dokonywała nielegalnych wymian, korzystając z przelewów między osobami za gotówkę, spotykając się z przestępcami w miejscach publicznych, takich jak ruchliwe restauracje.

Nie jest jasne, jak nowe przepisy pozwolą uniknąć potencjalnych pułapek fałszowania. Bitonic ujawnił, że planuje złożyć skargę na decyzję regulacyjną i zaprosił użytkowników do zgłaszania uwag.

Share Article

I first got into crypto at the University of Hull in 2010 when my friend Jacky and I ironically bought a few bitcoin thinking of it as some kind of internet-joke-thing. We both got rid of it soon after, but while I totally forgot about it and focused on building a career in television, he kept an eye on the crypto scene and a few years later back home in Hong Kong, he made a small fortune investing in Ethereum. That showed me! These days in addition to my writing and television career, I am now a busy crypto advocate because I believe cryptocurrencies and blockchain technology are a key driver of Nigeria's technological transformation, contributing in no small measure to Africa's unique leapfrogging phenomenon. <a href="mailto:editorinchief@beincrypto.com">Email me!</a>

OBSERWUJ AUTORA

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!

Dyskutujemy na naszym kanale Telegram

Dołącz!